以下の通り、中央総合法律事務所様との共催で「AMLにおける実効性検証フェーズに向けたプラクティスセミナー」を開催いたします。
詳細をご確認いただき、ぜひお申込みください。

◆日時
2023年8月29日（火） 18:00~20:30

◆参加方法
カウリスの会議室（※）およびZoomでのオンライン開催
※東京都千代田区大手町1-6-1　大手町ビル4F　FINOLAB内

◆参加費用
無料

◆セミナーの対象者
・金融機関に所属しているご担当者さま
・省庁またはメディアに所属しているご担当者さま

◆参加人数
40名（オンライン参加は上限なし）

◆セミナー概要
2024年3月までに金融庁が定める「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」への対応を完了させるため、各社でモニタリング体制や規程の整備が進められています。しかし、整備した体制や規程も作成して終わりではなく、FATF第5次対日相互審査に向けて実運用を常に改善をしていく必要があり、課題に感じている企業も少なくないのではないでしょうか。

そこで、今回のセミナーでは、金融機関におけるAML態勢の実効性改善に向けた規程の整備、研修・教育、CDD対応、有効性検証等の支援・助言に強みを持つ中央総合法律事務所と、不正アクセス検知サービス「Fraud Alert」の提供を通じて金融機関のAMLを支援する株式会社カウリスが「AMLにおける実効性の検証」をテーマに共催セミナーを開催し、事例を交えて皆さまの業務に役立つヒントをお伝えいたします。

◆当日のプログラム
17:30～：開場・受付開始
18:00：セミナー開始
18:00～18：20：AMLにおける実効性検証フェーズに向けたプラクティス
講演者：中央総合法律事務所　パートナー　高橋 瑛輝先生
18:20～18:40：不正アクセス検知サービス「Fraud Alert」の検知事例から学ぶ、AMLにおける実効性の検証
講演者：株式会社カウリス　代表取締役　島津 敦好
18:40～19:00：パネルディスカッションおよび質疑応答
登壇者：中央総合法律事務所　パートナー　高橋 瑛輝先生
中央総合法律事務所　パートナー　本行 克哉先生
講演者：株式会社カウリス　代表取締役　島津 敦好
19:00～20:30：懇親会。お飲み物と軽食をご用意してお待ちしております。
20:30：セミナー終了

◆申込方法
以下のURLからお申し込みをお願いいたします。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAefShEnNVVKD2sZPMEYTc202ZHDosaCxjuWecSIPbc7cpeA/viewform
※セキュリティの都合で上記URLにアクセスできない場合は、企業名・部署名・役職・氏名・メールアドレス、参加方法（カウリス会議室またはオンライン）をセミナー運営事務局までご連絡ください。