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フィッシング

FATF コラム 資金移動業

ドコモ口座の問題から見る、資金移動業者との連携で銀行側がとるべき自衛策とは

今月、NTTドコモが提供する資金移動サービス「ドコモ口座」に、複数の銀行から本人以外による不正な送金があったことが発覚し問題となっています。資金移動業者のKYCが不十分であるケースが明らかとなり、連携する銀行にも課題が持ち上がっています。 今回の問題の背景と問題点、銀行など金融機関が取るべき対策を考えます。   1.資金移動業者のKYC問題と、口座情報を不正に使われた背景 まず今回の一番 […]…

コラム

FATFの第4次審査結果公表へ 特定事業者にFraudAlertの導入が進む理由とは

  FATFの第4次審査結果公表へ 特定事業者にFraudAlertの導入が進む理由とは 昨年行われたFATFの第4次対日相互審査の結果公表が近付いています。今回は、日本の金融機関に求められる対策と、金融機関への導入が進むFraudAlertについて、評価をいただいている理由や新サービスも併せてご紹介します。ご興味をお持ちいただきましたら、最後にご案内していますオンラインセミナーにぜひご […]…